开yun体育网特提请投资者眷注弗成转股的风险-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)
发布日期：2026-08-01 09:54 点击次数：161
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-129
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的真正、准确和竣工，莫得颠倒记
载、误导性述说或紧要遗漏。
紧要内容指示：
可进行转股，2025 年 8 月 19 日收市后，未践诺转股的“博汇转债”将住手转股，
剩余可转债将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临投资亏欠。法例 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 20 日（“博汇转债”
赎回日暨住手转股日）仅剩 2 个往改日。
票妥当性惩办要求的，弗成将所合手“博汇转债”颐养为股票，特提醒投资者眷注不
能转股的风险。
终点指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券来回所摘牌，
特提醒博汇转债合手券东谈主凝视在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性惩办要求的，弗成将所合手“博汇转债”颐养为股票，特提请投资者眷注弗成转
股的风险。
风险指示：
凭据安排，法例 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，终点提醒“博汇转债”合手有东谈主凝视在限期内转股，要是投资者弗成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能靠近亏欠，敬请投资者凝视投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日本领，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已倨傲贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》（以下
简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，聚合面前市集及公司自己情况，经过抽象讨论，
公司董事会快乐公司诓骗“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层崇拜后
续“博汇转债”赎回的一齐相关事宜。现将“博汇转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕1568 号文快乐注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39,700.00 万元。刊行方式遴荐向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
来回系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所快乐，公司刊行的 39,700.00 万元可颐养公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来回，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可颐养公司债券刊行完毕之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往改日起至可颐养公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺
延本领付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱颐养情况
颐养公司债券刊行的商酌章程，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股颐养为 10.69 元/股，
颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网流露的《对于“博汇转债”颐养转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。凭据《召募讲解书》相关章程及公司 2025
年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网流露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
凭据《召募讲解书》的商酌商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票贯穿三十个往改日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期调换，即刊行完毕之日满六个月后的第一个往改日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的往改日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养日及之后的往改日按颐养后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（二）有条件赎回要求触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已倨傲贯穿三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的本体日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博
汇转债”合手有东谈主。
（三）赎回步调实时分安排
合手有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”合手有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”合手有东谈主的资金账户。
上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷方式
商酌东谈主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
商酌地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司本体戒指东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高
级惩办东谈主员在赎回条件倨傲前的 6 个月内来回“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件倨傲前的 6 个月内，公司本体戒指
东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在来回
“博汇转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
转股报告。具体转股操作淡薄债券合手有东谈主在报告前商榷开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往改日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债合手有
东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的商酌章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往改日内以
现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
后次一往改日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查倡导》；
赎回可颐养公司债券的法律倡导书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
